任務

高水準之企業管治

《上市規則附錄十四》
《標準守則》

入職及持續專業發展

提供迎新介紹
持續專業發展
專業單位培訓

內部監控及風險管理

確保維持穩健及有效的內部監控
對風險作出適當反應,以保障資產免遭不當使用或免受損失

風險管理

風險管理工作組

風險管理工作組由來自本集團的財務部、法務部、人資部、內控部的常規成員組成。

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  • 理順公司的風險管理體系監督和檢查日常運營
  • 向風險管理委員會匯報

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風險管理委員會

由豐盛控股有限公司董事會委任的至少3名董事組成。委員會可邀請其他人士(包括董事、高級管理層及外聘顧問)出席委員會的會議。

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  • 協助董事會評估和解決風險,控制風險在可承擔水平,同時實現戰略目標
  • 協助董事會於風險管理和內部監控系統方面的設計實施和監督
  • 向董事會就公司的風險提供諮詢服務
  • 審核及定期評估本公司之風險管理架構、內部監控系統及風險管理政策、程序及系統

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組織架構圖

  • 每個董事會轄下委員會的大多數成員為獨立非執行董事
  • 本公司所有董事會轄下委員會均設有書面的職權範圍
  • 董事會轄下委員會可在適當的情況下尋求獨立專業意見

豐盛控股董事會

職權範圍

審核委員會 鄒小磊先生
(主席)
劉智強先生 曾細忠先生 PDF
薪酬委員會 劉智強先生
(主席)
杜瑋女士 曾細忠先生 PDF
提名委員會 季昌群先生
(主席)
劉智強先生 曾細忠先生 PDF
風險管理委員會 沈晨先生
(主席)
杜瑋女士 曾細忠先生 PDF
環境,社會及管治委員會 杜瑋女士
(主席)
沈晨先生 曾細忠先生 PDF
  • 董事名單與其角色和職能
    PDF
  • 公司章程細則
    PDF
  • 股東提名個別人士為本公司董事之程序
    PDF
  • 董事會成員多元化政策
    PDF
  • 股息政策
    PDF