任务

高水准之企业管治

《上市规则附录十四》
《标准守则》

入职及持续专业发展

提供迎新介绍
持续专业发展
专业单位培训

内部监控及风险管理

确保维持稳健及有效的内部监控
对风险作出适当反应,以保障资产免遭不当使用或免受损失

风险管理

风险管理工作组

风险管理工作组由来自本集团的财务部、法务部、人资部、内控部的常规成员组成。

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  • 理顺公司的风险管理体系监督和检查日常运营
  • 向风险管理委员会汇报

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风险管理委员会

由丰盛控股有限公司董事会委任的至少3名董事组成。委员会可邀请其他人士(包括董事、高级管理层及外聘顾问)出席委员会的会议。

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  • 协助董事会评估和解决风险,控制风险在可承担水平,同时实现战略目标
  • 协助董事会于风险管理和内部监控系统方面的设计实施和监督
  • 向董事会就公司的风险提供谘询服务
  • 审核及定期评估本公司之风险管理架构、内部监控系统及风险管理政策、程序及系统

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组织架构图

  • 每个董事会辖下委员会的大多数成员为独立非执行董事
  • 本公司所有董事会辖下委员会均设有书面的职权范围
  • 董事会辖下委员会可在适当的情况下寻求独立专业意见

丰盛控股董事会

职权范围

审核委员会 邹小磊先生
(主席)
刘智强先生 曾细忠先生 PDF
薪酬委员会 刘智强先生
(主席)
杜玮女士 曾细忠先生 PDF
提名委员会 季昌群先生
(主席)
刘智强先生 曾细忠先生 PDF
风险管理委员会 沈晨先生
(主席)
杜玮女士 曾细忠先生 PDF
环境,社会及管治委员会 杜玮女士
(主席)
沈晨先生 曾细忠先生 PDF
  • 董事名单与其角色和职能
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  • 公司章程细则
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  • 股东提名个别人士为本公司董事之程序
    PDF
  • 董事会成员多元化政策
    PDF
  • 股息政策
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