任务

高水准之企业管治
《上市规则附录C1》
《标准守则》

入职及持续专业发展
提供迎新介绍
持续专业发展
专业单位培训

内部监控及风险管理
确保维持稳健及有效的内部监控
对风险作出适当反应，以保障资产免遭不当使用或免受损失

风险管理

风险管理工作组

风险管理工作组由来自本集团的财务部、法务部、人资部、投资部及内控部的常规成员组成。⥯

  • 理顺公司的风险管理体系监督和检查日常运营
  • 向风险管理委员会汇报

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风险管理委员会

由本公司董事会委任的至少3名董事组成。委员会可邀请其他人士（包括董事、高级管理层及外聘顾问）出席委员会的会议。⥯

  • 协助董事会评估和解决风险，控制风险在可承担水平，同时实现战略目标
  • 协助董事会于风险管理和内部监控系统方面的设计实施和监督
  • 向董事会就本公司的风险提供谘询服务
  • 审阅及定期评估本公司之风险管理架构、内部监控系统及风险管理政策、程序及系统

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组织架构图

  • 所有董事会辖下委员会均设有书面职权范围
  • 董事会辖下委员会可在适当的情况下寻求独立专业意见
审核委员会 薪酬委员会 提名委员会 风险管理委员会 环境、社会及管治委员会
季昌群先生
杜玮女士
沈晨先生
葛金铸先生
刘智强先生
曾细忠先生
黄顺先生
职权范围 PDF PDF PDF PDF PDF
- 主席     - 成员
  • 董事名单与其角色和职能
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  • 公司章程细则
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  • 股东提名个别人士为本公司董事之程序
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  • 董事会成员多元化政策
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  • 股息政策
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  • 股东通讯政策
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